Φρανκφούρτη: Έφοδοι στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

Έρευνα σε κτήρια της γερμανικής τράπεζας στην περιοχή της Φρανκφούρτης. Υποψία για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Αισθητή πτώση της τιμής των μετοχών της Deutsche Bank.

Γύρω στα 170 άτομα της εισαγγελίας και της αστυνομίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί έφοδο σε έξι κτήρια της Deutsche Bank στην περιοχή της Φρανκφούρτης όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας. Οι έρευνες στρέφονται εναντίον δυο συνεργατών της τράπεζας και ενδεχομένως άλλων υπευθύνων και βασίζονται στην υποψία ότι η Deutsche Bank βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν υπεράκτιες εταιρείες (οffshore) σε φορολογικούς παραδείσους και ότι μεταβίβασε σε λογαριασμούς της τράπεζας χρήματα που προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα.

Παρότι η Deutsche Bank διέθετε εξ αρχής ενδείξεις ότι πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος δεν πρεσέφυγε στη δικαιοσύνη όπως όφειλε. Μέσω εταιρείας που ανήκει στην Deutsche Bank και έχει έδρα τις βρετανικές Παρθένους Νήσους εξυπηρετούνταν μόνο το έτος 2016 πάνω από 900 πελάτες και ένας όγκος συναλλαγών ύψους 311 εκατομμυρίων ευρώ.

It is true that the police is currently conducting an investigation at a number of our offices in Germany. The investigation has to do with the Panama Papers case. More details will be communicated as soon as these become known. We are cooperating fully with the authorities.

— Deutsche Bank (@DeutscheBank) 29 Νοεμβρίου 2018

Με μήνυμα της στο twitter η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έφοδο της αστυνομίας και ενημερώνει πως οι έρευνες σχετίζονται με τα λεγόμενα Panama Papers. Τα έγγραφα του Παναμά που αποκάλυψε το 2016 ένα διεθνές δίκτυο δημοσιογράφων αφορούν 11,5 εκατομμύρια εμπιστευτικών εγγράφων με λεπτομερείς πληροφορίες για πάνω από 200.000 υπεράκτιες εταιρείες που ιδρύθηκαν για πλούσιους πελάτες προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση εσόδων τους.

Εμπλοκή και σε άλλα σκάνδαλα

Δεν είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται έφοδοι της αστυνομίας στην Deutsche Bank. Το 2015 για παράδειγμα οι έρευνες αφορούσαν υποψίες για παροχή βοήθειας προκειμένου πελάτες της να αποφύγουν φόρους. Μόλις πρόσφατα η τράπεζα βρέθηκε στο στόχαστρο ερευνών για το σκάνδαλο ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος της δανέζικης τράπεζας Danske Bank. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές η Deutsche Bank διακίνησε ως συνεργαζόμενη τράπεζα με την Danske περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ ύποπτης προέλευσης. Η Deutsche Bank διέψευσε την κατηγορία με το επιχείρημα ότι απλώς μετέφερε κεφάλαια για λογαριασμό της δανέζικης τράπεζας και για αυτό δεν είχε γνώση ούτε για τους πελάτες και ούτε για την προέλευση του χρήματος.

Η έφοδος της αστυνομίας είχε άμεσες επιπτώσεις στην μετοχή της Deutsche Bank. Ως το μεσημέρι η τιμή της στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης είχε υποχωρησει κατά 4,3 μονάδες στα 8,32 ευρώ. Οικονομικοί αναλυτές δεν αποκλείουν την πτώση της μετοχής κάτω από την ιστορικά χαμηλότερη τιμή των 8,05 ευρώ που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα λόγω του σκανδάλου με την Danske Bank.

DW

Υπερψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία τα θετικά μέτρα

Ψηφίστηκαν χθες Τετάρτη από τη Βουλή οι τροπολογίες του υπουργείου Οικονομικών για τη μείωση του φόρου ακινήτων - ΕΝΦΙΑ, τη σταδιακή μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων και το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί για τρίτη χρονιά στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες...

Χθες Τετάρτη ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής οι τροπολογίες για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, το κοινωνικό μέρισμα και η τροπολογία για το Μάτι.

Στην ψηφοφορία που έγινε, τα κόμματα τοποθετήθηκαν ως εξής:

- την τροπολογία για το συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων ψήφισαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε "όχι" και το Ποτάμι που δήλωσε "παρών".

- την τροπολογία για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ψήφισαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε "παρών" και το Ποτάμι που δήλωσε "παρών"

- την τροπολογία για το Μάτι ψήφισαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε "όχι" και το Ποτάμι που ψήφισε "παρών".

- την τροπολογία για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος την ψήφισαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση το Ποτάμι που δήλωσε "παρών".

Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες

Αναλυτική ενημέρωση για την πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου στην ΕΡΤ....

Ο κορυφαίος μετεωρολόγος και παρουσιαστής της ΕΡΤ, Σάκης Αρναούτογλου, αναλύει τα δεδομένα που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες με την ραγδαία επιδείνωση του καιρού και την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, να προκαλούν χιονοπτώσεις και σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Ενισχύεται η ανάπτυξη, μειώνεται η φτώχεια

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, η ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας συνεχίζεται, με παράλληλα αύξηση των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ παράλληλα μειώνεται η φτώχεια στην Ελλάδα...

Ολοένα και με πιο ταχείς ρυθμούς βελτιώνεται η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αποτυπώνεται τόσο σε οικονομικούς, αλλά και σε οικονομικούς «δείκτες», οι οποίοι αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ως φαίνεται από τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, η ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας συνεχίζεται, με παράλληλα αύξηση των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ παράλληλα μειώνεται η φτώχεια στην Ελλάδα.

Οι αριθμοί

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν τα εξής:

• H ελληνική οικονομία κατέγραψε για έκτο συνεχές τρίμηνο θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Το β’ τρίμηνο του 2018 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό 1,8% σε ετήσια βάση και κατά 2,2% σε επίπεδο εξαμήνου.


• Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,3% (σε ετήσια βάση) τον Αύγουστο του 2018 και το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 18,9% έναντι 20,8% τον Αύγουστο του 2017 και 19,1% τον προηγούμενο μήνα.


• Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,4% σε ετήσια βάση το β’ τρίμηνο του 2018, συμβάλλοντας στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,2% και των υπηρεσιών κατά 12,2%.


• Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις κατά το α’ εννεάμηνο του 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 2,8 δισεκ. ευρώ καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από την έναρξη της κρίσης το 2009. Τον Σεπτέμβριο του 2018 οι ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά 167,6 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο κατά 126,7 εκατ. ευρώ και τον Ιούλιο κατά 290,0 εκατ. ευρώ.


• Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,0% σε ετήσια βάση το β’ τρίμηνο του 2018, συμβάλλοντας στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, συνέπεια της αύξησης της απασχόλησης και του ακαθάριστου (ονομαστικού) διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 3,3% σε ετήσια βάση.


• Η εισοδηματική ανισότητα υποχώρησε το 2017 [έτος αναφοράς 2016]. Ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini) μειώθηκε κατά 0,9 π. μ. από 34,3 το 2016 σε 33,4 το 2017. (0=ισότητα, 1=ανισότητα).


• Το 2017 ο πληθυσμός της χώρας που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της κρίσης (20,2%) καταγράφοντας πτώση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με το 2016.


• Η παιδική φτώχεια κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες (από 26,3% το 2016 σε 24,5% το 2017) πλησιάζοντας τα προ κρίσης επίπεδα.

Γιάννης Αγουρίδης/ΙΒΝΑ

Στον εισαγγελέα ο τηλεοπτικός ενεχυροδανειστής Ριχάρδος - Η αναφορά του Πρωθυπουργού στη Βουλή (vid)

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο ενεχυροδανειστής Ριχάρδος και μέλη της συμμορίας στην οποία ο ίδιος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο. Λαθρεμπόριο χρυσού με μυθικά κέρδη!

Ο 51χρονος, Δημήτρης-Ριχάρδος Μυλωνάς, ιδιοκτήτης της αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων σε Αθήνα, επαρχία και εξωτερικό που είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι σύμφωνα με τις αρχές και ο άνθρωπος που είχε κομβικό ρόλο στα δύο δίκτυα. 

Σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν ακριβώς αυτή την ώρα, εκτιμάται από την Αστυνομία η απώλεια εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο από το λαθρεμπόριο χρυσού των δύο πολυμελών κυκλωμάτων που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η αξία μόνο των κατασχεθέντων ανέρχεται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Για την πολύκροτη αυτή υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 63 άτομα, ενώ όσον αφορά τον 51χρονο ιδιοκτήτη αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων είχε αρχηγικό ρόλο με άμεσο συνεργάτη Τούρκο υπήκοο.

Ο ενεχυροδανειστής, με 44 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα , ο Τούρκος αρμενικής καταγωγής, ο Σύρος σύνδεσμος με τα “παζάρια” της Κωνσταντινούπολης, ένας αστυνομικός, ένας ομογενής πυγμάχος από τη Ρωσία στο σπίτι του οποίου στον Χολαργό βρέθηκαν μεγάλη ποσότητα χρυσαφικών και όπλων, καθώς και 89 ακόμη κατηγορούμενοι συνθέτουν τις δύο μεγάλες οργανώσεις που άρπαζαν κλεμμένα χρυσαφικά, τα έλιωναν σε χυτήριο και αφού τα μετέτρεπαν σε πλάκες χρυσού τα “έσπρωχναν” στην αγορά της Τουρκίας αποκομίζοντας κέρδη εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα η ποινική δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, τα εξής αδικήματα:

Σε βαθμό κακουργήματος:
α) Εγκληματική οργάνωση
β) Λαθρεμπορία
γ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
δ) Τοκογλυφία

Σε βαθμό Πλημμελήματος:
α) παράβαση του νόμου ναρκωτικών

β) παράβαση του νόμου περί όπλων
γ) αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος
δ) πλαστογραφία μετά χρήσεως.

Η αναφορά του Πρωθυπουργού στην υπόθεση "Ριχάρδου"

Ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση των ενεχυροδανειστηρίων «Ριχάρδος» έκανε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για θέματα ασφάλειας, κάνοντας λόγο για σημαντικές επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη σημερινή εξάρθρωση δικτύου εγκληματικής οργάνωσης με 59 συλληφθέντες, εκ των οποίων και ο «εγκέφαλος», κατονόμασε τα εν λόγω ενεχειροδανειστήρια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "το δίκτυο "Ριχάρδος" είχε ξεζουμίσει -στα πρώτα χρόνια της κρίσης ιδίως- δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που είδαν εν μία νυκτί τα εισοδήματά τους να καταρρακώνονται, οι οποίοι μέσα στην απελπισία τους προσπάθησαν να βρουν τη δυνατότητα ενός πρόσκαιρου βοηθήματος, ξεπουλώντας τα τιμαλφή τους σε τιμή ευκαιρίας»

Κομισιόν: Μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 4,2% στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο του 2018

Μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 4,2% στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν, καταγράφει η τρίτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.

 

Ειδικότερα, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει ότι στην Ελλάδα, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το σύνολο των δανείων μειώθηκε από 46,9% στο 44,9%, διατηρώντας ωστόσο την πρώτη θέση στην ΕΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό. Ακολουθεί η Κύπρος με 28,1% του συνόλου των δανείων να είναι μη εξυπηρετούμενα, καταγράφοντας μείωση κατά 16% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 (33,4% επί του συνόλου των δανείων). Αμέσως μετά είναι η Πορτογαλία (11,7%), η Ιταλία (10%), η Ιρλανδία (8,5%) και η Σλοβενία (7,4%) σε σχέση με 15,5%, 12,2%, 11,6% και 11,4%, αντίστοιχα, το 2017.

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 3,4% από 4,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας μείωση 25,3%.

Σύμφωνα με την Επιτροπή αυτή η εξέλιξη είναι πολύ ενθαρρυντική, παρότι θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης ζητημάτων από το παρελθόν που βαρύνουν ακόμη τον τομέα από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

«Η δουλειά θα πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, όπου υπάρχει μείωση, όμως ξεκίνησαν από πολύ υψηλά επίπεδα. Το σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μόλις τώρα δείχνει να φέρνει αποτελέσματα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ερωτηθείς για το θέμα της συγχώνευσης της Eurobank, o κ. Ντομπρόφσκις δήλωσε ότι η Επιτροπή εξετάζει αυτή τη στιγμή τη συναλλαγή για την οποία χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, σημείωσε πως η Επιτροπή εξετάζει το αν η τράπεζα πληροί τις υποχρεώσεις της από το 2015 σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και «απ’ ό,τι φαίνεται ανταποκρίνεται».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και η μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό – όπως τονίστηκε από την Επιτροπή σε δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και της συνόδου κορυφής για το ευρώ, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι προσπάθειες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση πρέπει να συνεχιστούν, και είναι πλέον καιρός να συμφωνήσουν οι συν-νομοθέτες σε όλα τα βασικά εκκρεμή ζητήματα.

«Η αντιμετώπιση των υψηλών αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται στις προσπάθειες για μείωση των κινδύνων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Αναμένουμε επίσης ταχεία επίτευξη συμφωνιών για τις δέσμες μέτρων σχετικά με τον τραπεζικό τομέα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, καλώ τους υπουργούς Οικονομικών και τους ηγέτες της ΕΕ να συμφωνήσουν τον Δεκέμβριο σε συγκεκριμένα μέτρα για τον επιμερισμό των κινδύνων. Μια ισχυρότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι προς το συμφέρον όλων μας», δήλωσε σχετικά ο Β. Ντομπρόβσκις.

«Η Ένωση Κεφαλαιαγορών διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης καθώς και του ευρώ. Πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούν να απορροφούν καλύτερα τους κραδασμούς προτού αυτοί φτάσουν στους φορολογουμένους. Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές με μεγαλύτερη εμβάθυνση και ρευστότητα θα οδηγήσουν επίσης σε ευρύτερη χρήση του ευρώ από τους συμμετέχοντες στην αγορά, στις καθημερινές τους πράξεις» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΑΠΕ-ΜΠΕ